Casa Branca avalia ordem executiva para exigir comprovação de cidadania em contas bancárias nos EUA
A Casa Branca está discutindo a possibilidade de emitir uma ordem executiva que obrigaria bancos dos Estados Unidos a coletar documentos de cidadania de seus clientes, ampliando as atuais regras de verificação conhecidas como know-your-customer (KYC). A proposta, ainda em fase preliminar de análise, faz parte de um conjunto mais amplo de medidas voltadas ao endurecimento das políticas migratórias e ao reforço da fiscalização no sistema financeiro. Pelas normas vigentes, […]